イランのメラット銀行ソウル支店が、外国為替取引で規定違反していたことが分かった。このため、早ければ８月にも同支店に対する懲戒の程度が決定されるものとみられる。
１９日、政府と金融当局によると、金融監督院は、メラット銀行ソウル支店への定期検査で、外国為替取引法違反を発見したという。外国為替取引法上、国際金融制裁の対象者と取引をする際には、事前に韓国銀行総裁の許可を受けなければならないが、メラット銀行ソウル支店はこのような手続きをせず、イランの金融制裁対象機関と取引きしたという。
このような疑いが事実であると最終的に確認された場合、金融監督院は、メラット銀行ソウル支店に対し、１年以内の外国為替取引行為の制限や許可取り消し（閉鎖）の措置を下すことができる。また、規定違反した職員は、３年以下の懲役、または３億ウォン以下の罰金の刑に処すことができる。
しかし、支店の閉鎖といった重い懲戒を下すには、メラット銀行ソウル支店の違法疑惑が重大でなく、一部営業停止レベルの懲戒に終わるという見通しが出ている。
カギは、米国がこのような懲戒水準に満足するかということだ。米国は１６日に発表したイラン制裁法施行細則に、メラット銀行を制裁対象に含め、韓国政府にメラット銀行ソウル支店の閉鎖を要請している。
weappon@donga.com
About Dong-A Ilbo